• OMX Baltic0,14%316,42
  • OMX Riga0,21%891,47
  • OMX Tallinn−0,18%2 116,25
  • OMX Vilnius0,57%1 427,52
  • S&P 5001,05%7 137,9
  • DOW 300,69%49 490,03
  • Nasdaq 1,64%24 657,57
  • FTSE 100−0,86%10 386,17
  • Nikkei 225−0,75%59 140,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,39
  • OMX Baltic0,14%316,42
  • OMX Riga0,21%891,47
  • OMX Tallinn−0,18%2 116,25
  • OMX Vilnius0,57%1 427,52
  • S&P 5001,05%7 137,9
  • DOW 300,69%49 490,03
  • Nasdaq 1,64%24 657,57
  • FTSE 100−0,86%10 386,17
  • Nikkei 225−0,75%59 140,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,39

Danske Eesti filiaali töötajad said rahapesusüüdistuse

Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.
Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel.
  • Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel.
  • Foto: Andras Kralla
Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1,6 miljardi USA dollari ja enam kui 6 miljoni euro ulatuses, teatas prokuratuur.

Seotud lood

Uudised
  • 03.01.23, 17:23
Lähiajal selgub, kas Eesti saab noosi Danske trahvirahast
Riigi peaprokurör Andres Parmas kohtub täna taas USA ametivõimudega, et arutada, kas Eesti võiks saada osa Danske Banki 2 miljardi euro suurusest trahvirahast.
Börsiuudised
  • 13.12.22, 20:46
Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi
Danske tunnistas kohtus süüd
Danske Bank tunnistas end kokkuleppel USA justiitsministeeriumiga ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku kaks miljardit dollarit trahvi.
Börsiuudised
  • 22.07.22, 11:07
Danske Bank tühistab Eesti rahapesujuhtumi tõttu dividendi
Danske Bank ei maksa 2021. aasta dividendi, mida ettevõtte pidi välja maksma selle aasta igas kvartalis, sest ikka veel kestavad läbirääkimised Taani ja USA ametivõimudega seoses osalemisega rahapesuskandaalis Eestis.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.04.26, 11:00
Enesejuhtimine on uus standard: juht, kes ei arene, jääb organisatsioonile jalgu
Tallinki kogemus näitab, et organisatsiooni areng algab juhist. Küsimus ei ole koolitustes, vaid enesejuhtimises – kas juht suudab muutustega kohaneda, ennast tundma õppida ja teisi sellesse protsessi kaasata.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele