On mitmeid märke, et Eesti äriühinguid kasutatakse rahvusvahelises kuritegevuses variettevõtetena, leiab rahapesu andmebüroo äriühinguteenuse pakkujate uuring.
Äriühinguteenuse pakkujaid ei tohiks automaatselt seostada organiseeritud rahapesuga, märgib uuring, lisades, et Eestiga seonduvad suured rahapesujuhtumid näitavad siiski, et äriühinguteenus, mis on rahvusvahelise haardega ja mille raskuskese on mitte äritegevust toetavate n-ö mugavusteenuste pakkumisel, vaid ettevõtete tegelike kasusaajate varjamisel ning klientide varaliste tehingute toetamisel, kätkeb endas riski, et sellised teenusepakkujad on osaks rahvusvahelisest rahapesu infrastruktuurist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Meist igaüks on olnud koosolekul, kus slaidid vahetuvad, inimesed istuvad ümber laua, aga mõtted ei liigu. Midagi justkui toimub, kuid info kohale ei jõua. Sageli pole küsimus selles, mida tehakse, vaid kus seda tehakse – keskkond mõjutab meid rohkem, kui tunnistada tahame.