• OMX Baltic0,06%316,17
  • OMX Riga0,47%893,77
  • OMX Tallinn0,18%2 120,1
  • OMX Vilnius0,29%1 423,54
  • S&P 5001,05%7 137,9
  • DOW 300,69%49 490,03
  • Nasdaq 1,64%24 657,57
  • FTSE 100−0,21%10 476,46
  • Nikkei 2250,14%59 666,35
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,96
  • OMX Baltic0,06%316,17
  • OMX Riga0,47%893,77
  • OMX Tallinn0,18%2 120,1
  • OMX Vilnius0,29%1 423,54
  • S&P 5001,05%7 137,9
  • DOW 300,69%49 490,03
  • Nasdaq 1,64%24 657,57
  • FTSE 100−0,21%10 476,46
  • Nikkei 2250,14%59 666,35
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,96
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Finantsinspektsioon algatas Swedbanki suhtes väärteomenetluse

Aasta algul Rootsi televisioonis avaldatud rahapesuloo põhjal algatatud uurimine Rootsis ja Eestis liikus edasi järgmisse vaatusse ning piirkonna üht suurimat panka ähvardavad trahvid on saamas konkreetsemat kuju.
Swedbank
  • Swedbank
  • Foto: Liis Treimann
Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid teatasid teisipäeval, et on mõlemad alustanud väärteomenetlust Swedbanki rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise uurimiseks. See tähendab, et veebruaris alustatud finantsjärelevalvemenetluse käigus kogunes piisavalt kahtlusi, et minna edasi ja uurida, kas kommertspangale tuleb ka trahvinõue. Mõlemad finantsasutused andsid mõista, et võimalikke otsuseid saab oodata uue aasta alguses.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 17.04.26, 11:00
Võidujooks hangetes neelab raha juba enne ehituse algust: mitu firmat teevad töö ära, kuid lepingu saab üks
Ehitussektoris ei kulu raha ainult objektidel, vaid ammu enne seda pakkumiste tegemiste ajal.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele