Rahapesu jäljed viivad ärimeesteni

«Selle teema taga on üks seltskond poliitkuid, äriringkondi ja organiseeritud kuritegevusega seotud inimesi,» ütles kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg Postimehele.

Tallinnas Tööstuse tänaval keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu büroo juhi Krista Aasa kabineti seinal  ripub suur paljudest A4 lehtedest kokkukleebitud skeem. Skeemil püramiidi tipus on väikeses kirjas firmanimi Ateka (Ateka Service ja Ateka Resource), mille juurest jooksevad sajad niidikesed järgmiste firmadeni igaühe juurde tähendatud nimi ja summa, mis neid Atekaga sidus. Suuresti on need Venemaa ettevõtted, sekka ka Läti omasid.

Lihtsustatult öeldes oli Ateka tegevus Eestis järgmine. Venemaalt ja Lätist kanti nende Tallinna kontorisse raha, nemad konverteerisid selle kas dollariteks või eurodeks, võtsid siin sulas välja ning seejärel Ateka kullerid tassisid sularaha kottides ja kohvrites Venemaale tagasi. Vahepeal raha ka keerutati, kanti ühelt kontolt teisele, loodi uusi firmasid, otsiti tankiste, segati jälgi, aga asja tuum oli ikkagi – ülekanne Eestisse, sulana Venemaale tagasi.